重慶啤酒股份有限公司
第七屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告
【中國國際啤酒網】本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶啤酒股份有限公司第七屆董事會第二十三次（臨時）會議通知于2015年4月17日以電子郵件方式發出，會議于2015年4月22日上午9點30分以通訊方式召開。會議應參加表決董事10名，實際參加表決董事10名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經審議以書面表決方式通過以下議案：
一、審議通過了《關于補選Kaare Zoffmann Jessen（中文名：楊國睿）為公司第七屆董事會董事的議案》；
董事會同意公司股東嘉士伯啤酒廠香港有限公司提名的Kaare Zoffmann Jessen（中文名：楊國睿 簡歷附后）為公司第七屆董事會董事候選人，并同意將本議案提交公司2014年年度股東大會審議表決。
表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。
二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
董事會聘任陳松先生為公司總經理（簡歷附后），同時兼管公司財務工作，任期至2016年4月本屆董事會換屆之日止。
表決結果：同意10人，反對0人，棄權0人。
特此公告。
重慶啤酒股份有限公司
董事會
2015年4月23日
附件：KaareZoffmannJessen（中文名：楊國睿 ）簡歷
楊國睿先生，38歲，丹麥籍人士。現任重慶啤酒股份有限公司總經理。
在此之前，曾為嘉士伯云南和西南區總經理 ，同時也是昆明華獅啤酒有限公司及大理啤酒有限公司的法定代表人和嘉士伯中國區管理層一員。
自從2013年擔任云南區總經理以來，楊先生推行各項提高效率的工作；并實現了市場通路的重大變革，使公司的利潤得到大幅改善，樂堡啤酒銷量增長了近20倍，有效扭轉競爭對手在該市場的增長速度。與此同時，楊先生也實現了重大的產品品牌結構改變，通過近半數的單品簡化使得供應鏈運作得到極大改善。
在擔任云南區總經理之前，楊先生是嘉士伯亞洲特殊項目副總裁，在泰國勝獅啤酒合資企業項目中擔任項目總負責人，向亞洲高級副總裁匯報。楊先生自2008年開始出任總監職位，繼而成為亞洲區采購中心副總裁。他負責設立該采購中心，掌管10個亞洲市場嘉士伯控股工廠總值10億美元的采購任務。是嘉士伯亞洲管理層和集團采購團隊成員之一。
在來亞洲工作之前，楊先生與其他總監一同負責嘉士伯集團的包裝物采購，采購總值超過10億歐元。楊先生也參與了2008年并購后俄羅斯波羅的海啤酒的整合業務。
楊國睿先生持有哥本哈根大學法學碩士學位和哥本哈根商學院工商管理學士學位。
附件：陳松先生簡歷
陳松先生，42歲，現任重慶啤酒股份有限公司副總經理，分管公司財務工作。擁有超過15年在跨國公司，特別是快速消費品行業豐富的工作經驗。曾擔任科蒂（中國）投資有限公司首席財務執行官和彩妝事業部總經理；亨氏（中國）投資有限公司事業部財務總監，集團首席財務執行官和董事；寶潔（中國）口腔事業部財務分析經理。并曾被聘為中山大學管理學院MBA及EMBA校外導師。
在加入重慶啤酒之前，陳松先生在科蒂公司和亨氏公司工作期間，在企業并購及整合、ERP系統再造、建立和健全公司內部控制體系、財務流程簡化、財務計劃和分析、中外會計制度和準則的合規、財務團隊的建設、協助業務團隊達成成公司業績等方面都有杰出的表現。
陳松先生擁有中山大學管理學院財務與投資方向博士學位、財務與投資方向碩士學位和華南理工大學機械設計與制造學士學位，同時也是中國注冊會計師和美國注冊內部審計師。
日期：2015-04-23
